淮滨县金融办:实名控诉举报日新控股吕俊成非法集资诈骗

北京时间   2017-08-31 15:51:04
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我叫王波力,淮滨县人,身份证编号:411527198310160060,现居住江西南昌,我以实名控诉举报日新控股负责人吕俊成等人长达7年非法吸收公众存款、集资诈骗的严重违法犯罪事实。

一、无证经营

吕俊成于2010年8月在河南省信阳市淮滨县注册成立日新担保有限公司,之后在淮滨县各乡镇大肆开设理财营业网点,以银行柜台形式公开吸收公众存款。日新理财目前理财网点主要分布在淮滨县城(4家)各乡镇(芦集,马集,邓湾,张里,防胡,赵集,王刚,栏杆,固城,期思,共计10家)新县,光山县,共计约17家店面。该17家店面既无营业执照,也没有任何合法的金融许可证件。

二、非法自担自融

吕俊成犯罪手段是以亲属名义注册的公司,淮滨县三杰商贸有限公司和淮滨县弘泰汽车租赁有限公司以及淮滨光明家具公司作为借款主体,以河南省日新担保公司和清大日新(北京)投资担保有限公司作为担保公司,公开向社会公众融资。

⊙河南省日新担保公司法人为吕俊成。股东郑均杰,吕志刚等人均为吕俊成亲属。郑俊杰为吕俊成之妻哥,吕志刚为吕俊成大哥之子,即为他侄子。

⊙淮滨县三杰商贸有限责任公司法人为郑均丽,股东为郑钧丽和吕超群,郑均丽系吕俊成配偶,吕超群系吕俊成侄女。

⊙淮滨县弘泰汽车租赁有限公司法人为张晓杰,其为吕超群配偶,即吕俊成侄女女婿。

⊙淮滨光明家具有限公司法人为郑均,其为郑均丽之妹。

四家公司背后实际操作人均为吕俊成,其行为属非法融资中最为典型,严重的自担自融。

作为借款主体的淮滨县弘泰汽车租赁有限公司早已停止经营活动,属于空壳公司。作为担保主体的清大日新(北京)投资担保公司法定营业范围按照规定仅限于经济合同担保,不含融资性担保(具体可见附件国家企业信用信息公示系统经营范围),但是其竟然公开作为融资担保公司为其他公司向社会募集资金。更令人发指的是河南日新担保有限公司营业执照早在2014年8月已过期,吕俊成仍然在使用该公司作为担保主体,提供给借款人的凭证上赫然印着日新担保有限公司,盖着其法人吕俊成的印章!

三、私刻公章,合同诈骗

日新担保公司所有门店所使用的清大日新(北京)投资担保有限公司,以及淮滨县弘泰汽车租赁有限公司、淮滨县三杰商贸有限责任公司、淮滨光明家具有限公司字样的公章,均为私刻假章。其门店众多,分布较广,众所周知每个公司公章仅有一枚,吕俊成如何做到一天之内让所有借款及担保公司的公章在所有门店之间“飞来飞去”,更何况清大日新担保公司所在地还在北京?其每个理财门店办理业务时所使用的同一公司公章在不同门店都不相同,以清大日新(北京)融资担保公司为例,城关店办理的业务,该公章下方刻印着大写英文字母“CD”字样;信阳体彩广场店,同一个印章下面又刻印着“TCB”字样;固城店,印章下面又刻印着“GC”字样。试问一个公司是否可以申请如此多的公章,且每个公章都有不同的大写英文字母?以假公章,空壳公司与社会民众签订融资担保合同骗取民众钱财,这是赤裸裸的明目张胆的诈骗!

在中央三令五申、严厉打击非法融资行为的大环境下,“日新”的融资店面遍及淮滨各大乡镇,涉及全市各个县区,妇孺皆知,那么吕俊成有什么“神奇”的力量可以做到明目张胆的广设柜台,堂而皇之地非法骗取百姓血汗钱长达6年之久,而到目前为止,这种严重的违法行为仍在继续上演! 银牡丹倒了,闽豫倒了,淮滨除日新以外的所有融资担保公司都倒了,受害者何其多,百姓损失何其大,而唯有日新“屹立不倒”。银牡丹、闽豫、日新都是非法集资,银牡丹、闽豫也都先后立案抓人,而偏偏只有日新企业未被调查、没有立案,违法人员毫发无损,始终度置于法律之外!

是什么部门什么人对日新给与如此的特殊照顾与庇护?又是什么部门什么人对日新睁只眼闭只眼?中国是一个法治社会,中国法律不允许、也绝不放任吕俊成如此逃脱法律的制裁与惩罚。

本人有几个问题想请问淮滨县政府及各相关部门,实名举报后,相关部门找我约谈,你们说现在是维稳为主,为了避免挤兑主要采取柔和的手段清退民众投资款,那么:

1、当日新控股在淮滨县公开开设第一家融资担保公司之时,为何没有及时的采取手段查处,而是采取放任的态度任其发展壮大至现在19家店面?

2、工商局明知日新没有任何执照,那么日新从2014年营业执照过期后,为何还能不断的在各乡镇,县市开设新的店面?

3、金融办不属于执法单位,你们的监督职能在哪里?你们有计划清退民众存款的具体执行方案又在哪里?一边说有计划清退,一边允许其继续开店营业吸纳存款,民众存款何时能够真正清退,另一个7年吗?

“违法必究,执法必严”是社会主义法治的一个基本原则,为保护百姓合法权益以及钱财,请淮滨县政府,淮滨县公安局,金融办,工商局本着认真负责的态度、敢于担当的精神,对日新集团的各种违法犯罪行为尽快立案,尽快查处,将犯罪分子吕俊成等人绳之以法。本人将代表社会民众持续关注并密切监督,如相关部门不能秉公执法,放任不管,我将继续向市级、省级等执法部门直至中纪委反映问题,并向社会各界和新闻媒体揭露曝光这一违法事实现象,誓与不法行为和不法份子斗争到底!

(附):

1、河南省日新担保有限公司、清大日新(北京)投资担保公司、淮滨县弘泰汽车租赁有限公司、淮滨县三杰商贸有限公司、淮滨光明家具有限公司企业信息

2、 河南省日新担保有限公司借款担保凭证4份。

举报人:王波力

2017年7月14日

(来源:北京时间)

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